用假網(wǎng)站獲取信用卡辦卡人的身份信息后轉(zhuǎn)賣他人，然后再制作假信用卡郵寄上門，讓辦卡人繳納開卡費(fèi)、激活費(fèi)等費(fèi)用。日前，10名犯罪嫌疑人因犯非法獲取公民個(gè)人信息罪、詐騙罪、偽造金融票證罪，在宿州市中院受審領(lǐng)刑。
建假網(wǎng)站收集個(gè)人信息
李俊龍今年27歲，是江蘇省淮安市人。 2014年2月，李俊龍開始做信用卡辦理網(wǎng)站的推廣。當(dāng)年5月，他找到金振俊，讓其幫忙制作詐騙網(wǎng)頁，套取想辦理信用卡人員的身份信息。金振俊對詐騙網(wǎng)頁進(jìn)行了修改，解決了殺毒軟件防護(hù)報(bào)錯(cuò)等問題，誘騙不知情的欲辦卡人員在這個(gè)詐騙網(wǎng)站上填寫姓名、電話等個(gè)人信息。如此收集的信息每天都有幾百條。
信息收集好后，李俊龍?jiān)僬胰说卿浟硗庖恍┺k卡詐騙網(wǎng)頁，并填寫自己手機(jī)號碼。等對方來電詢問他是否要辦信用卡時(shí)，他就坦承自己是賣個(gè)人信息的。就這樣，李俊龍以每條10~20元不等的價(jià)格，每天售賣200~500條收集來的個(gè)人信息。至案發(fā)，李俊龍出售的公民個(gè)人信息有近16萬條，另有無法統(tǒng)計(jì)數(shù)量的個(gè)人信息藏在壓縮包文件和加密文件夾內(nèi)。非法所得共計(jì)29243131.31元。
制作假卡郵寄給受害人
汪正及其妻魯婷婷，是李俊龍犯罪團(tuán)伙中的又一環(huán)節(jié)，他倆負(fù)責(zé)制作假信用卡。
汪正今年28歲，是湖北省孝昌縣人。2014年11月，他開始替別人加工詐騙用的假信用卡，從中賺取差價(jià)。他利用設(shè)備和空白卡，按照詐騙者提供的公民個(gè)人信息和辦卡要求，制作假信用卡，然后郵寄給被詐騙者。 2014年11月至2016年3月，汪正共加工和郵寄近2000張假信用卡，每張卡賺100元錢。汪正的妻子魯婷婷得知后，幫汪正在假卡上刻拼音并填寫快遞單。
謊稱開卡騙取“開卡費(fèi)”
2015年10月14日，受害人萬先生按要求在一網(wǎng)站填寫了辦卡個(gè)人信息。不久，一個(gè)融資擔(dān)保公司的“業(yè)務(wù)員”來電，讓他交300元資料費(fèi)。收到“信用卡”后，業(yè)務(wù)員又讓他交2000元的手續(xù)費(fèi)，還要他存5000元保證金，萬先生照辦。但之后對方又讓他再匯5000元“開卡費(fèi)”。
此后，萬先生又接到上海某擔(dān)保公司電話，讓他承擔(dān)10%的擔(dān)保金，他又匯了1萬元。但該公司負(fù)責(zé)人要求他這張卡上要有5萬元，萬先生又分別匯了1.3萬元、4000元，然后對方就關(guān)機(jī)了。
對萬先生實(shí)施詐騙的，是湖北省孝昌縣人付永強(qiáng)。付永強(qiáng)購買公民個(gè)人信息后，冒充信用卡代辦公司和銀行工作人員，騙取10人財(cái)物共計(jì)10余萬元。除付永強(qiáng)外，孫儀剛、付峰也利用同樣的手段騙取別人財(cái)物。
十人上訴法院維持原判
2017年3月，泗縣人民法院對此案作出一審判決，被告人均提出上訴。日前，宿州市中院開庭審理此案，并于近日宣判。
宿州市中院認(rèn)為，上訴人汪正、魯婷婷的行為均已分別構(gòu)成偽造金融票證罪和詐騙罪；上訴人付永強(qiáng)、孫儀剛、付峰的行為均已構(gòu)成詐騙罪；上訴人李俊龍、陳雷、任正亞、李興隆、金振俊的行為均已構(gòu)成非法獲取公民個(gè)人信息罪。
終，法院維持原判，10名被告人分別領(lǐng)刑，被判處有期徒刑12年6個(gè)月至1年7個(gè)月不等，處罰金500萬元至5萬元不等。
制作假網(wǎng)站 男子獲刑兩年
胡某設(shè)立虛假高檢等非法網(wǎng)站，幫助他人實(shí)施電信詐騙。海淀法院前天判決胡某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，處有期徒刑兩年、罰金5000元。這是刑法修正案（九）實(shí)施以來，法院審結(jié)的起非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪案件。
2015年10月，被害人李女士在海淀區(qū)武警總醫(yī)院內(nèi)，因登錄虛假的“中華人民共和國高人民檢察院”網(wǎng)站，造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。后偵查發(fā)現(xiàn)，假網(wǎng)站系胡某創(chuàng)立，經(jīng)查明：胡某自2015年6月至2016年2月間，明知臺(tái)灣省人巫某（另案處理）利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍為其設(shè)立、維護(hù)專門用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的虛假“中華人民共和國高人民檢察院網(wǎng)站”等非法網(wǎng)站。除了模仿制作了“中華人民共和國高人民檢察院”“工商銀行網(wǎng)上銀行”“銀監(jiān)會(huì)”等網(wǎng)頁，胡某還給“中華人民共和國高人民檢察院”網(wǎng)頁加上查詢《通緝令》的鏈接，在“工商銀行網(wǎng)上銀行”網(wǎng)頁加上登記網(wǎng)銀信息記錄的鏈接，使這些虛假網(wǎng)站能夠竊取客戶登錄網(wǎng)銀的所有密碼等資料。
我國法律明確規(guī)定，即使沒有直接參與網(wǎng)絡(luò)詐騙，只要實(shí)施設(shè)立用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組，或者發(fā)布有關(guān)制作或者銷售違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息，為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息，情節(jié)嚴(yán)重的，都構(gòu)成犯罪。依據(jù)刑法修正案（九）對非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪的量刑規(guī)定，應(yīng)處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。據(jù)此，法院作出上述判決。
為3000多人辦了假證，常州警方搗毀一制假團(tuán)伙，近2噸假證堆滿一屋子，還能通過官網(wǎng)驗(yàn)證。
一個(gè)個(gè)紙箱快堆到天花板，里面整齊碼放著各種證件，教師資格證、普通話等級證、建筑師證、電焊工資質(zhì)證……都是假的。這些準(zhǔn)備發(fā)給“客戶”的證件實(shí)在太多，警方來不及一一清點(diǎn)，估算了下重量，足足近2噸。更可怕的是，這些證件然能在相關(guān)網(wǎng)站上驗(yàn)證！11月23日，常州警方通報(bào)稱，警方打掉了一個(gè)假證團(tuán)伙，犯罪嫌疑人招募黑客，侵入、破壞了20余省份60余個(gè)教育、人力資源和社會(huì)保障部門等政府網(wǎng)站，竄改信息，讓假證變身“真證”，非法所得700余萬元，初步估計(jì)為3000余人偽造了機(jī)關(guān)證書。
做假證生意不易 找黑客幫忙提高競爭力
現(xiàn)代快報(bào)記者了解到，被常州警方查扣的近2噸假證中，有教師資格證、行業(yè)職稱證書、普通話等級證書等。其中像教師資格證，不僅與真的證件外表一模一樣，更神奇的是，然能夠在教育系統(tǒng)的官網(wǎng)上驗(yàn)證通過，完全可以以假亂真！
這些假證出自一個(gè)80后組建的“假證團(tuán)伙”。今年28歲的黑龍江男子黃某曾做過教育培訓(xùn)行業(yè)，深知一張教師資格證對于培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、對于培訓(xùn)老師的重要性，為此，他和妻子兩人改投門路，做起了辦假證的營生。
不過，辦假證的競爭也激烈，黃某想到了“互聯(lián)網(wǎng)+”思維，覺得自己辦出的假證如果能夠通過政府官網(wǎng)的審核，那就具競爭力，不怕被搶生意了。
2016年開始，常年混跡網(wǎng)絡(luò)的黃某在網(wǎng)絡(luò)上招募黑客，專門針對gov、edu、org等政府及教育部門的網(wǎng)站進(jìn)行入侵。黑客團(tuán)伙通過漏洞掃描、上傳木馬程序等手段獲得后臺(tái)管理權(quán)限后，就以每個(gè)網(wǎng)站1000-5000元不等的價(jià)格賣給黃某。
黃某則再利用這些網(wǎng)站的權(quán)限，對網(wǎng)站內(nèi)容進(jìn)行篡改。例如，在原網(wǎng)站上新增了查詢選項(xiàng)，點(diǎn)擊查詢選項(xiàng)后，實(shí)際上是跳轉(zhuǎn)到黃某自己建的假網(wǎng)站。黃某將購買假證人的身份信息添加到假網(wǎng)站的數(shù)據(jù)庫內(nèi)，讓購買者拿著“假證”在政府網(wǎng)站上實(shí)現(xiàn)了“驗(yàn)證” 。如此一來，市場上常規(guī)100、200元一本的假證，他能以1000-3000元不等的價(jià)格賣給各地中介，中介賣出去還能賺上幾倍。
黃某的假證生意在網(wǎng)絡(luò)上做得很火熱，尤其是假教師資格證這一塊業(yè)務(wù)，頗有名氣，在網(wǎng)絡(luò)上，人稱“杜老師”。后來一個(gè)人實(shí)在忙不過來，他的妻子也加入其中，幫忙聯(lián)系中介、制造假證假章者和財(cái)務(wù)營收。
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老總買假證 牽出灰色產(chǎn)業(yè)鏈
據(jù)辦案民警介紹，常州的楚某經(jīng)營了一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，但機(jī)構(gòu)里的幾位培訓(xùn)老師并沒有教師資格證。這對培訓(xùn)機(jī)構(gòu)來說，還真是“硬傷”——不少家長為孩子選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)時(shí)一般都要審驗(yàn)機(jī)構(gòu)老師是否有教師從業(yè)資格證。為此，今年7月，楚某通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系上了黃某。
沒想到，騰訊公司守護(hù)者計(jì)劃安全團(tuán)隊(duì)進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析時(shí)發(fā)現(xiàn)了楚某黃某的“灰色交易”，并監(jiān)測到網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)站篡改、惡意代碼注入等風(fēng)險(xiǎn)。騰訊公司將這一信息向常州警方網(wǎng)安支隊(duì)進(jìn)行了舉報(bào)。
常州警方網(wǎng)安支隊(duì)會(huì)同鐘樓公安分局成立專案組展開調(diào)查，進(jìn)一步揭開了黃某的“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”：這個(gè)偽證制銷的犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)分為4個(gè)層次。即團(tuán)伙組織者、黑客團(tuán)伙、中介代理商團(tuán)伙和制作假證書、假印章團(tuán)伙。
9月16日，根據(jù)專案組部署，鐘樓公安分局網(wǎng)安大隊(duì)會(huì)同南大街派出所抽調(diào)精干警力開展抓捕行動(dòng)，共派出9個(gè)抓捕小組，歷時(shí)31天，分赴黑龍江哈爾濱、山東泰安、江蘇南京、江蘇蘇州、河南南陽、浙江溫州、湖北武漢、福建廈門等8個(gè)地市，將黃某、羅某、褚某等13名犯罪嫌疑人抓獲。
近2噸假證堆滿房間 運(yùn)費(fèi)就花了幾千元
在浙江、湖北等假證窩點(diǎn)，抓捕民警沖進(jìn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，成摞的假證堆滿了房間，已經(jīng)制作好尚未來得及交付的假證300余箱，近2噸，僅這些物證被托運(yùn)回常州，運(yùn)費(fèi)就花了幾千元。
民警在黃某的車內(nèi)還追繳到80余本假證。黃某表示，這80多本假證原是計(jì)劃快遞出去的，涉及幼師、小學(xué)、高中教師資格證、普通話證書、職業(yè)職稱證書等。
目前，經(jīng)過警方審核，黃某夫妻二人共涉嫌侵入、破壞了20余省份60余個(gè)教育、人力資源和社會(huì)保障部門等政府網(wǎng)站，非法所得700余萬元，初步估計(jì)為3000余人偽造了機(jī)關(guān)證書。
11月23日，常州警方召開新聞通氣會(huì)，通報(bào)了這一起大案件。常州警方表示，下一階段，專案組將繼續(xù)開展證據(jù)搜集，擴(kuò)線抓捕團(tuán)伙其他黑客和其他涉案中介代理商，擴(kuò)大案件戰(zhàn)果。
